Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "ДОН - 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347612, Ростовская обл., Сальский район, с. Сандата, ул. Калинина, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102518310
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6153001154
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59290-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3171
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
« Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество «ДОН-1»
1.2.Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347612, Ростовская область, Сальский район, село Сандата, ул. Калинина,38
1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102518310
1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6153001154
1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59290-Р
1.6.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3171
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12 апреля 2023г.
2.Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав членов Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 человек. В заседании приняли участие 8 человек. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента имеется.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
По вопросу повестки дня заседания «О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»:
Количество голосов «ЗА» - 8 /80,00%
Количество голосов «ПРОТИВ» - 0 / 0,00%
Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 / 0,00%
Решение принято единогласно.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по размещенным акциям по результатам 2022 финансового года не начислять и не выплачивать.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11 апреля 2023г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 апреля 2023г., протокол № 3.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг: акции (именные);
Категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные
Серия ценных бумаг: отсутствует
Форма ценных бумаг: бездокументарные
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-59290 - Р, дата его регистрации: 20.08.2002г
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-59290 - Р – 001D, дата его регистрации: 27.04.2005г
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует
3. Подпись:
3.1. Директор ЗАО «ДОН-1» _______________ С.П. Краснокутский
(наименование должности (подпись)
уполномоченного лица эмитента)
М.П.
3.2.Дата: « 12» апреля 2023г.
3. Подпись
3.1. Директор
С.П. Краснокутский
3.2. Дата 12.04.2023г.